Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Conceitos Básicos

Este curso oferece uma formação introdutória sobre prevenção à lavagem de dinheiro (PDL) para colaboradores que atuam no setor de jogos de azar e gaming. Ele explica o que é lavagem de dinheiro, por que esse tema é importante para o setor e como organizações e indivíduos ajudam a preveni-la por meio de práticas eficazes de PDL.

Os participantes aprenderão como a lavagem de dinheiro ocorre em suas três etapas - colocação, estratificação e integração - e compreenderão as responsabilidades legais aplicáveis tanto às organizações quanto aos colaboradores. O curso apresenta os princípios centrais dos programas de PDL adotados em diferentes jurisdições e explica como uma abordagem baseada em risco apoia a avaliação de risco do cliente e a devida diligência.

A formação também aborda as obrigações de devida diligência do cliente, o monitoramento contínuo, o papel das três linhas de defesa e como reconhecer sinais de alerta relacionados a transações, pagamentos e comportamentos que possam indicar atividade suspeita. Ela explica quando e como atividades suspeitas devem ser reportadas às unidades de inteligência financeira e descreve os riscos associados ao vazamento de informações.

Estudos de caso reais de ações de fiscalização no setor de jogos de azar ilustram como falhas em PDL ocorrem na prática e destacam as consequências para organizações e indivíduos.

Ao final deste curso, os alunos compreenderão seu papel na identificação de riscos, no reporte adequado de preocupações e no apoio à conformidade eficaz em PDL dentro da organização.