Prevención del Lavado de Dinero (PLD) – Conceptos Básicos
Este curso ofrece una formación fundamental sobre prevención del lavado de dinero (PLD) para empleados que trabajan en el sector de juegos de azar y gaming. Explica qué es el lavado de dinero, por qué es importante para la industria y cómo las organizaciones y las personas ayudan a prevenirlo mediante prácticas eficaces de PLD.
Los participantes aprenderán cómo funciona el lavado de dinero a través de sus tres etapas: colocación, estratificación e integración, y comprenderán las responsabilidades legales que aplican tanto a las organizaciones como al personal. El curso presenta los principios centrales de los marcos de PLD utilizados en distintas jurisdicciones y explica cómo un enfoque basado en riesgos respalda la evaluación del riesgo del cliente y la debida diligencia.
La formación también aborda las obligaciones de debida diligencia del cliente, el monitoreo continuo, el papel de las tres líneas de defensa y cómo reconocer señales de alerta transaccionales, de pago y de comportamiento que pueden indicar actividad sospechosa. Explica cuándo y cómo debe reportarse una actividad sospechosa a las unidades de inteligencia financiera, y describe los riesgos asociados con la divulgación indebida de información.
Casos reales de aplicación regulatoria en el sector de juegos de azar ilustran cómo ocurren las fallas de PLD en la práctica y destacan las consecuencias para las organizaciones y las personas.
Al finalizar este curso, los participantes comprenderán su papel en la identificación de riesgos, el reporte adecuado de inquietudes y el apoyo a una conformidad PLD eficaz dentro de su organización.
